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海尔思:关联交易公告

2018-01-28 18:03 来源:网络整理 

  证券代码:838260 证券简称:海尔思 主办券商:新时代证券

  江西海尔思药业股份有限公司

  关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、关联交易概述

  (一)关联交易概述

  本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

  为支持公司正常的业务发展,公司拟与富银融资租赁(深圳)股份有限公司(以下简称“富银融资”)进行融资租赁交易,交易标的物为部分设备。具体形式为:

  公司拟与富银融资以“售后回租”的方式进行融资租赁交易,交易的标的物为部分设备,金额不超过人民币940万元(含)。年租赁利率为8.784427%,租赁期限为不超过36个月。

  为保证上述业务的正常进行,由公司股东/实际控制人王宁及其配偶、公司股东周鹰及其配偶承担个人无限连带责任保证担保;公司股东宜春海嘉控股有限公司、子公司江西海尔思医药贸易有限公司、江西健美滋电子商务有限公司提供担保;并由公司股东/实际控制人王宁将持有公司股份200万股(占公司总股本的2.22%)进行质押担保)。

  本次质押的股份为有限售条件股份,质押股份主要用于公司融资提供担保,质押权人为富银融资。(具体业务办理以融资租赁最终审批生效为准)。

  (二)关联方关系概述

  王宁担任公司董事长职务,直接持有公司股份数量占公司股份总数的60.04%,为公司的控股股东及实际控制人。

  周鹰担任公司总经理职务,直接持有公司股份数量占公司股份总数的6.67%。

  宜春海嘉控股有限公司是公司股东,直接持有公司股份数量占公司股份总数的3.66%。

  江西海尔思医药贸易有限公司、江西健美滋电子商务有限公司是公司的全资子公司。

  本次交易构成了公司的关联交易。

  (三)表决和审议情况

  根据《公司章程》、《关联交易管理办法》等制度,公司与关联方发生的交易(公司提供担保,受赠财产,单纯减免公司债务的除外)金额在1,000万元以上,必须向董事会报告,经董事会审议通过后,提交股东大会审批,该关联交易在获得公司股东大会批准后实施。

  本关联交易事项已经第一届董事会第十四次会议审议通过,同意数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票;公司董事王宁、周鹰回避了此次表决。

  本次关联交易事项将提请2018年第一次临时股东大会审议。

  (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

  本次关联交易事项不存在需经有关部门批准的情况。

  二、关联方介绍

  (一)关联方基本情况

  关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

  广东省深圳市南山

  王宁 区创业路3号浪琴 - -

  屿花园5-801

  江西省赣州市章贡

  周鹰 区云山路2号银兴 - -

  小区F栋2单元202

  室

  江西省宜春市宜春 有限责任公

  宜春海嘉控股有限公司 经济技术开发区经 司

  有限责任公

  江西海尔思医药贸易有 江西省宜春市袁州 司

  有限责任公

  江西健美滋电子商务有 江西省宜春市宜春 司

  (二)关联关系

  王宁担任公司董事长职务,直接持有公司股份数量占公司股份总数的60.04%,为公司的控股股东及实际控制人。

  周鹰担任公司总经理职务,直接持有公司股份数量占公司股份总数的6.67%。

  宜春海嘉控股有限公司是公司股东,直接持有公司股份数量占公司股份总数的3.66%。

  江西海尔思医药贸易有限公司、江西健美滋电子商务有限公司是公司的全资子公司。

  (三)其他事项

  无。

  三、交易协议的主要内容

  公司拟与富银融资以“售后回租”的方式进行融资租赁交易,交易的标的物为部分设备,金额不超过人民币940万元(含)。年租赁利率为8.784427%,租赁期限为不超过36个月。

  为保证上述业务的正常进行,由公司股东/实际控制人王宁及其配偶、公司股东周鹰及其配偶承担个人无限连带责任保证担保;公司股东宜春海嘉控股有限公司、子公司江西海尔思医药贸易有限公司、江西健美滋电子商务有限公司提供担保;并由公司股东/实际控制人王宁将持有公司股份200万股(占公司总股本的2.22%)进行质押担保)。

  四、定价依据及公允性

  (一)定价政策和定价依据

  本次关联交易事项为关联方无偿为公司流通资金借款以其所持公司部分股份提供股权质押担保,属于关联方支持公司发展,不涉及定价。

  五、该关联交易的必要性及对公司的影响

  (一)必要性和真实意图

  本次关联交易事项为融资担保,目的是为满足公司日常生产经营所需的流动资金。

  (二)本次关联交易对公司的影响

  本次关联交易事项为关联方无偿为公司流动资金借款以其所持公司部分股份提供股权质押担保,属于关联方支持公司的发展,不存在损害公司及其股东利益的情形,对公司持续性及生产经营无不利影响。

  六、备查文件目录

  (一)海尔思第一届董事会第十四次会议决议。

  江西海尔思药业股份有限公司

  董事会

  2018年1月26日

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